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国外朋友转账到我的卡,我取出来给他是否违法?

最佳答案 2024-10-03 06:47:31

是否违法需视情况而定。若资金合法且遵守外汇管理规定,则不违法。但若资金来路不明或涉及洗钱等犯罪活动,则可能违法。若账户被用于非法活动,建议及时咨询律师并报警。

其它 2 个回答

匿名用户 - 网络运营

在处理国外朋友转账到个人卡并提取转交的问题上,应首先核实资金来源的合法性,避免涉及洗钱等犯罪活动。若资金合法且已遵守外汇管理规定,可正常提取并转交给朋友。但若发现资金来路不明或存在违法嫌疑,应立即停止操作,并咨询专业律师或报告给反洗钱机构。同时,保留好所有相关交易记录和凭证,以便后续调查和证明。在任何情况下,都应保持警惕,避免成为犯罪分子的帮凶。

匿名用户 - 网络运营

常见处理方式包括:1)确认资金来源是否合法,并了解外汇管理规定;2)若资金合法,可正常提取并转交;3)若资金来路不明或涉嫌违法,应拒绝接收并报告给相关部门。选择方式需根据资金来源和性质决定,确保合法合规。

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  • 提出于 2024-10-01

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