律师你好，朋友用他本人的账户转过来一笔钱，让试一下能不能转到他第二个账户，后来试了转不过去。然后把钱退回到他的第三个账户，现在不确定他那个钱是什么钱，这种情况涉嫌违法不？

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分类：网诈

最佳答案 2024-09-26 11:00:57

不确定是否违法，需具体了解。若转账行为涉及掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益，可能触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，构成洗钱罪。如不及时处理，可能面临法律制裁，建议咨询专业律师进行风险评估。

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其它 2 个回答

匿名用户 - 网络运营 2024-09-26 02:22:19

处理方式包括：1. 咨询律师，了解法律风险；2. 向相关部门报备，说明情况；3. 如涉及不法行为，立即停止并报警。选择时应根据具体情况判断，确保自身合法权益不受损害。

匿名用户 - 网络运营 2024-09-25 19:56:41

不一定违法。具体操作：1. 询问朋友资金来源，确保合法；2. 保留转账记录，作为证据；3. 如朋友无法提供合理解释或资金来源可疑，应立即停止转账并咨询律师；4. 若确信涉及违法行为，及时向公安机关报案。